万博manbetx官方网站:C-charge调查成本“太高”

2019-01-31 来源:万博manbetx官方网站:C-charge调查成本“太高”欢迎您
万博网站 >万博网站 >出租车司机因洗钱被判入狱 >

出租车司机因洗钱被判入狱

一名出任其他罪犯信使的Bury出租车司机因试图通过个人银行账户清洗数百万的犯罪现金而被判入狱三年。

在他宣布每年收入10,000英镑的情况下,他在两周内通过个人账户获得了超过200万英镑的现金。

本周,在英国税务海关总署(HMRC)调查他的金融交易后,纳尔逊街33岁的穆斯塔克艾哈迈德安瓦尔在曼彻斯特刑事法庭被判刑。

HMRC助理总监Mike O'Grady表示:“Anwar的角色是作为一名快递员,代表其他罪犯处理大量现金。我们发现,两周前,他的一个银行账户中有超过两百万英镑已经通过了。他被捕时,他宣布年收入不到10,000英镑。

“在这种情况下给出的判决向那些想要洗钱的人传达了一个明确的信息,即他们冒着严重的风险。

“我鼓励任何有此类犯罪信息的人拨打我们的24小时热线0800 59 5000或发送电子邮件至: [email protected]并帮助我们将其标记出来。”

对Anwar参与的调查始于2007年,当时他在伦敦的一个HMRC监视行动中被抓获,驾驶他的车辆里面有两名乘客。

当一名乘客从带着蓝色行李的车辆下车时,他受到了英国皇家税务与海关总署人员的质疑,他们发现这个行李包含超过99,000英镑。

现金被扣押在犯罪收益立法之下。

在调查期间,代号为Waterlog的行动,Anwar被发现在伯明翰和沃特福德(几次)进一步涉嫌金钱掉落或拾取。

2008年2月,Anwar因涉嫌洗钱而在其位于Bury的家中被捕。 在搜查房屋期间,在不同地点发现了几个装有现金的挂锁箱子; 房子里还点缀着一捆现金。

总共超过30,000英镑被发现。 发现的其他文件表明Anwar处理了数百万。

在判决中,他的荣誉法官Stockdale QC说:“你积极参与洗钱活动,并且是用于在英国境内运送犯罪现金的洗钱者网络的一部分。但是,你银行账户中的一些存款可能是合法的。你的证据很奇怪,被陪审团拒绝了。

“现金的真正起源,无论是贩毒还是盗窃,都可能永远不会被人知道。”

根据“犯罪收益法”,本次调查中扣押的现金已被没收,并正在没收资产。

·黄心颖被爆怀孕 前往美国避风头养胎

·谈起洪金宝早前身体状况 儿媳妇周家蔚担心得痛哭

·四名西班牙外交官在乌克兰因拯救犹太人而受到表彰

·母乳喂养对抗儿童肥胖症

·路透社:中国对承诺出尔反尔

·布列塔尼:车祸后,他放弃了受伤的乘客

·一个展览摒弃了女性服装“煽动”强奸的观点

·联合国儿童基金会正在申请36亿美元帮助4800万儿童

·Rodolphe Oppenheimer - 精神分析师

·迪士尼巡游突不适 “雪莉玫”敬业撑到倒地

Copyright @ 2000 - 2019 208.85 All Rights Reserved.  制作单位:新华网

版权所有 新华网